مازالت الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة والأجهزة الأمنية، تواصل توجيه ضرباتها القوية، لمعاقل الفساد الرشوى والمحسوبية وقضايا النصب والإستيلاء على المال العام، وغسيل الأموال، فبعد أيام من القبض على محافظ المنوفية، الدكتور “هشام عبدالباسط”، في قضية رشوة، كشف الداخلية النقاب عن تفاصيل ضبط قضية فساد أخرى.
فقد نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال في كشف نشاط إجرامي بمجال غسل الأموال لرئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المصرية بـ200 مليون جنيه، بعدما أكدت المعلومات والتحريات، قيام المدعو “م. ص. ش”، مواليد 1961، مقيم بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، باستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء على حق الوكالة التجارية، وتراخيص استيراد بعض الأدوية والمستحضرات الطبية.
وكشفت التحريات، بأن الاشياء السابق ذكرها، تقدر قيمتها بمبلغ يجاوز 200 مليون جنيه، وتسجيلها باسم إحدى شركات الإستثمار والتنمية المملوكة بالكامل له وأسرته دون مقابل، بالإضافة لإستيلائه على مبلغ 12،5 مليون جنيه، من حسابات إحدى شركات المنتجات الحيوية، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة.
حصيلة متحصلاته من غسل الأموال
- فى مجال تأسيس الشركات: تم المساهمة فى ( 4 ) شركات مساهمة فى مجال الأدوية وغيرها.
- فى مجال شراء العقارات: شراء ( فيلا ووحدة سكنية بمحافظة مطروح ).
- فى مجال المضاربة بالبورصة: شراء ( 56568 سهم ) بإحدى شركات الأدوية والمضاربة بها فى البورصة المصرية بإسم زوجته.
- فى مجال شراء السيارات: تم شراء ( 4 سيارات) بإسمه وزوجته ونجله وكريمته.
- شراء شهادات وأوعية إدخارية وإخفاء جانب من المبالغ المالية، بإيداعها بحسابات بنكية بإسمه وأسماء أفراد أسرته ببعض البنوك.
- قدرت قيمة أعمال الغسل التى قام بها المذكور فى متحصلات جرائمه بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبًا.